Lista dei documenti necessari per aprire un conto Qonto

Forma giuridica:

Documenti necessari:

Abbiamo bisogno dei documenti di:

SRL, SRLS, SPA, SAPA
(società di capitali)

Copia dell'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio. *️⃣

• Tutti i legali rappresentanti;

• Titolari effettivi: persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente quote pari al 25% o più . Perché Qonto ha bisogno d'identificare i titolari effettivi della mia società?

SAS, SS, SNC
(società di persone)

Copia dell'ultimo biancio depositato in Camera di Commercio o documento alternativo (es. Modello Redditi). *️⃣

• Tutti i legali rappresentanti;

• Titolari effettivi: tutti i soci indipendentemente dal ruolo e numero di quote possedute . Perché Qonto ha bisogno d'identificare i titolari effettivi della mia società?

Associazioni

• Visura Camerale datata non più di 3 mesi ;

• Atto Costitutivo e Statuto firmato e timbrato dall'Agenzia delle Entrate unitamente a un verbale di assemblea aggiornato a conferma delle cariche del consiglio direttivo.

• Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale firmato e timbrato dall'Agenzia delle Entrate;

• Copia dell'ultimo bilancio .

Il consiglio direttivo dev’essere formato da un minimo 3 membri.

Tra questi da censire:

• Presidente (che coincide di solito con il legale rappresentate);

• Vice presidente;

• Segretario;

• Tesoriere.

• Altra persona all'interno del consiglio direttivo con un potere esecutivo. Perché Qonto ha bisogno d'identificare i titolari effettivi della mia società?

​

Cooperative

• Visura Camerale datata non più di 3 mesi ;

• Copia dell'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio o documento alternativo (es. Modello Redditi);

Minimo 3 membri presenti in visura.
Occorrono i documenti di:

• Presidente;

• Vicepresidente (solo se quest'ultimo è presente in visura).

Fondazioni

• Iscrizione al RUNTS;

• L’atto costitutivo;

• Lo statuto;

• Il certificato di attribuzione della P.IVA e il codice fiscale;

• La lista dei beneficiari effettivi (puoi usare il modello che trovi qui).

• Fondatori (quando ancora in vita);

• Beneficiari (quando identificati o quando sono facilmente identificabili);

• Persone fisiche che detengono funzioni gestionali e amministrative.

Impresa o imprenditore individuale

Copia dell'ultimo bilancio o documento alternativo (es. Modello Redditi). *️⃣

Titolare dell'impresa individuale.

Libero Professionista e Lavoratore Autonomo (ditta individuale)

Certificato ufficiale di attribuzione partita IVA con timbro e firma oppure la versione telematica.

oppure la dichiarazione inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Copia ultimo bilancio oppure o modello redditi.

Titolare dell'attività.

Persona fisica

Visura camerale accompagnata dal certificato ufficiale di attribuzione partita IVA

Titolare dell'attività.