In conformità con i requisiti del codice monetario e finanziario, abbiamo bisogno di raccogliere e verificare un certo numero di informazioni che riguardano:
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L’impresa per la quale il conto è stato creato;
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Tutte le persone che potrebbero utilizzarlo.
Mentre effettuiamo le verifiche necessarie, potrai comunque accedere al tuo conto. Tuttavia, finché non sarà confermata l’effettiva esistenza dell’impresa, alcune funzionalità saranno limitate:
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Potrai inserire un ordine di bonifico, che non sarà tuttavia eseguito finché la verifica della tua identità non sarà completata.
Tali controlli vengono eseguiti allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode in generale.
Le procedure di verifica potrebbero richiedere fino a 5 giorni lavorativi.
Durante tale intervallo, sarà comunque possibile ricevere dei bonifici.
Non appena avremo terminato le procedure di verifica, riceverai un'email di conferma dell'avvenuta riattivazione del tuo conto. I limiti di utilizzo saranno allora automaticamente eliminati.